一致魔芋：第三届董事会第六次会议决议公告

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月11日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴平女士

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司依托魔芋相关应用技术的研究开发以及对市场需求的敏锐把握，已将业务重心转向魔芋精深加工。根据经营战略调整和未来发展的需要，为了优化供应链，盘活存量资产，提高资产利用率，降低运营成本，公司计划将全资子公司云南一致魔芋生物科技有限公司（以下简称“云南一致”）100%的股权转让给楚雄云长生物科技有限责任公司（以下简称“云长生物”）。经双方协商后，云长生物愿意以人民币2,100万元受让公司持有的云南一致100%股权，交易完成后，公司将不再持有云南一致的股权。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会2023年6月26日