一致魔芋：第三届董事会第九次会议决议公告

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月28日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴平

6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资建设年产8万吨茶饮小料智能制造项目暨签署<招

商引资项目协议书>的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展规划和适应市场发展的需要，公司拟在湖北长阳经济开发区一致魔芋公司东侧投资建设“年产8万吨茶饮小料智能制造项目”，本项目总投资预计1亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），本项目投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等），就上述事项公司拟与长阳土家族自治县人民政府签订《招商引资项目协议书》并授权公司董事长与长阳土家族自治县人民政府确定协议内容、签署投资协议等法律文件。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟投资建设年产8万吨茶饮小料智能制造项目暨签署<招商引资项目协议书>的公告》（公告编号：2023-100）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会2023年11月6日