一致魔芋:第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码:839273 证券简称:一致魔芋 公告编号:2023-103
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年12月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年11月29日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长吴平
6.会议列席人员:全体监事及公司部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事李力、彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟增加经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号:2023-105)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步提高公司董事会规范运作和科学决策水平,促使董事和董事会有效地履行职责,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2023-106)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容:
为进一步提高公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2023-107)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
为进一步加强公司有关主体的承诺及履行承诺行为的规范性,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司对《承诺管理制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号:2023-108)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
为进一步规范公司的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定,公司对《利润分配管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年12月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2023-109)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容:
为完善、规范和保障独立董事的权力和义务,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2023-110)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容:
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,并结合公司发展需要,公司对《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2023-111)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容:
为完善、规范公司的信息披露行为,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关规定,公司对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2023-112)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容:
原审计委员会中委员吴平女士为公司高级管理人员,为充分发挥董事会审计专门委员会在公司治理中的作用,公司改选董事彭光伟先生为审计委员会委员,任期至第三届董事会届满止。
具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:
2023-116)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于制定< 独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等相关制度,公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2023-113)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映了公司的财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。
考虑公司经营发展及未来审计业务需要,为保证审计工作的独立性与客观性,经综合考虑,公司拟更换会计师事务所,聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年财务报告的审计机构、内部控制审计机构,聘期为一年。公司第三届董事会审计委员会2023年第一次临时会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》, 审计委员会一致同意。
具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-114)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会提请于2023年12月21日召开2023年第二次临时股东大会,审议需提交公司2023年第二次临时股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-115)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;
(二)《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2023年第一次临时会议决议》。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2023年12月6日