一致魔芋：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-083

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月28日

2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道438号公司二楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴平女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数58,535,904股，占公司有表决权股份总数的79.37%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数16,517,804股，占公司有表决权股份总数的22.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予权益。具体内容详见公司于2024年9月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：

2024-068）。

2.议案表决结果：

同意股数17,667,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.30%；反对股数870,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.70%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

的关联股东， 已回避表决。

审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保证公司长期稳定发展，公司拟提名谭皓、陈小梅、李磊等共 55人为公司核心员工。上述提名已向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司于2024年9月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号:2024-073）。

2.议案表决结果：

同意股数57,630,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.51%；反对股数395,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.68%；弃权股数475,148股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.81%。

3.回避表决情况

祁荣为本议案的关联股东， 已回避表决。

审议通过《关于公司<2024年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数17,667,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.30%；反对股数395,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.14%；弃权股数475,148股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.56%。

3.回避表决情况

吴平、李力、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）、苟春鹏、唐华林、彭湃、黄朝胜、祁荣为本议案的关联股东， 已回避表决。

审议通过《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2024年股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构及约束机制，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了公司《2024年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于2024年9月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：

同意股数17,667,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.30%；反对股数870,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.70%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

吴平、李力、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）、苟春鹏、唐华林、彭湃、黄朝胜、祁荣为本议案的关联股东， 已回避表决。

审议通过《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署《2024年限制性股票授予协议》。本协议经公司董事会、监事会、股东大会审议通过后签署。

2.议案表决结果：

同意股数17,667,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.30%；反对股数870,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.70%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

吴平、李力、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）、苟春鹏、唐华林、彭湃、黄朝胜、祁荣为本议案的关联股东， 已回避表决。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》

1.议案内容：

资本的变 更登记以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、 会计师、律师、证券公司等中介机构。

（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

2.议案表决结果：

同意股数17,667,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.30%；反对股数870,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.70%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

吴平、李力、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）、苟春鹏、唐华林、彭湃、黄朝胜、祁荣为本议案的关联股东， 已回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

涉及公开征集表决权事项的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北陈守邦律师事务所

（二）律师姓名：李刚、毛汝节律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

会决议》；

（二）《湖北陈守邦律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会2024年9月30日