欧福蛋业：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-024

苏州欧福蛋业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月8日

2.会议召开地点：公司现场会议室

3.会议召开方式：现场（提供网络投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：Henrik Pedersen

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数149,004,485股，占公司有表决权股份总数的72.5274%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数3,800股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年2月20日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

同意股数149,000,685股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9974%；反对股数3,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.0026%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二） 审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见2023年2月20日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2023-015）。

2.议案表决结果：

同意股数149,004,485股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三） 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年2月20日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

同意股数149,000,685股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9974%；反对股数3,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.0026%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所

（二）律师姓名：平佳翱、赵莹莹

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》《江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会2023年3月9日