欧福蛋业:2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-024
苏州欧福蛋业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023年3月8日
2.会议召开地点:公司现场会议室
3.会议召开方式:现场(提供网络投票)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:Henrik Pedersen
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十次会议决议通过,履行了必要的审批程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数149,004,485股,占公司有表决权股份总数的72.5274%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数3,800股,占公司有表决权股份总数的0.0018%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人,出席8人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2023年2月20日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:
同意股数149,000,685股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9974%;反对股数3,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0026%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(二) 审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容:
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,公司注册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
具体内容详见2023年2月20日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:
2023-015)。
2.议案表决结果:
同意股数149,004,485股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(三) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2023年2月20日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:
同意股数149,000,685股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9974%;反对股数3,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0026%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:江苏新天伦(吴江)律师事务所
(二)律师姓名:平佳翱、赵莹莹
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
《苏州欧福蛋业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》《江苏新天伦(吴江)律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会2023年3月9日