欧福蛋业：第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-031
苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月26日
2.会议召开地点：公司现场会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以书面及
通讯方式发出
5.会议主持人：董事长Henrik Pedersen
6.会议列席人员：公司监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层报告总结公司2022年度经营情况，并对2023年经营计划及重点工作做了部署。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事长代表董事会对公司2022年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司2023年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022年年度报告》(公告
编号:2023-029)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-030) 。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。（如适用）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于2022年度权益分派的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-038)。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-036)。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-035)。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《2022年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022年度独立董事述职报告》(公告编号:2023-037)。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于预计2023年公司向银行申请贷款及综合授
信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2023年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号:2023-045)。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和规范性文件的相关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2023-042)。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同
意的独立意见。
3.回避表决情况：
Henrik Pedersen、Ronald Bouwens、Thor Stadil、Jorn Frandsen均为关联董事，均回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《公司2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-047)。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-044)。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《第三届董事会第十一次会议决议》
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会2023年4月26日