欧福蛋业：第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-032

苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月26日

2. 会议召开地点：公司现场会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：：2023年4月18日以书面

及通讯方式发出

5. 会议主持人：Marianne Schelde

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2022年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022年年度报告》(公告编号:2023-029)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-030) 。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2022年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-038)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-036)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-035)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于预计2023年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2023年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号:2023-045)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和规范性文件的相关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2023-042)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《公司2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-047)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

监事会2023年4月26日