欧福蛋业:第三届监事会第八次会议决议公告
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-032
苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023年4月26日
2. 会议召开地点:公司现场会议室
3. 会议召开方式:现场及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式::2023年4月18日以书面
及通讯方式发出
5. 会议主持人:Marianne Schelde
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报2022年度工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司2022年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司2023年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2022年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022年年度报告》(公告编号:2023-029)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-030) 。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于2022年度权益分派的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-038)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-036)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-035)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于预计2023年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2023年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号:2023-045)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和规范性文件的相关规定,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2023-042)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一) 审议通过《公司2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-047)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
苏州欧福蛋业股份有限公司
监事会2023年4月26日