欧福蛋业：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-051
苏州欧福蛋业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月18日
2.会议召开地点：公司现场会议室
3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：Henrik Pedersen
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份
总数149,000,685股，占公司有表决权股份总数的72.53%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022年年度报告》(公告编号:2023-029)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-030)。
2.议案表决结果：
同意股数149,000,685股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数149,000,685股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数149,000,685股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2022年度董事会工作报告》
公司董事长代表董事会对公司2022年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司2023年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数149,000,685股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2022年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022年度独立董事述职报告》(公告编号:2023-037)。
2.议案表决结果：
同意股数149,000,685股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《2022年度监事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2022年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数149,000,685股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于2022年度权益分派的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-038)。
2.议案表决结果：
同意股数149,000,685股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八） 审议通过《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。
2.议案表决结果：
同意股数149,000,685股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九） 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2023-042)。
2.议案表决结果：
同意股数13,812,179股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
CHINA EGG PRODUCTS ApS为关联股东，回避表决。
（十） 审议通过《关于预计2023年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2023年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号:2023-045)。
2.议案表决结果：
同意股数149,000,685股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-036)。
2.议案表决结果：
同意股数149,000,685股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （七） | 《关于2022年度权益分派的议案》 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所
（二）律师姓名：钟艳、平佳翱
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司2022年年度股东大会决议》
（二）《江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会2023年5月19日