欧福蛋业：第三届董事会第十二次会议决议公告

苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月10日

2.会议召开地点：公司现场会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月2日以书面及通

讯方式发出

5. 会议主持人：董事长Henrik Pedersen

6.会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更募集资金投资项目名称的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于变更募集资金投资项目名称的公告》（公告编号2023-059）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1.《第三届董事会第十二次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会2023年8月10日