欧福蛋业:第三届董事会第十二次会议决议公告
苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月10日
2.会议召开地点:公司现场会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023年8月2日以书面及通
讯方式发出
5. 会议主持人:董事长Henrik Pedersen
6.会议列席人员:全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更募集资金投资项目名称的公告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公司《关于变更募集资金投资项目名称的公告》(公告编号2023-059)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,各董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1.《第三届董事会第十二次会议决议》
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会2023年8月10日
附件:公告原文