欧福蛋业：第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-067

苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月16日

2.会议召开地点：公司现场会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面及通

讯方式发出

5.会议主持人：董事长Henrik Pedersen

6.会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月16日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年半年度报告》(公告编号:2023-062)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-063) 。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于制定<苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生

品套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月16日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》(公告编号:2023-065)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月16日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》(公告编号:2023-066)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月16日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-064)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月16日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2023-070)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《第三届董事会第十三次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会2023年8月16日