欧福蛋业：2023年第三次临时股东大会决议公告

苏州欧福蛋业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月7日

2.会议召开地点：公司现场会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：Henrik Pedersen

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数149,000,685股，占公司有表决权股份总数的72.53%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于制定<苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》(公告编号：2023-065)。

2.议案表决结果：

同意股数149,000,685股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

审议通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告》(公告编号：2023-066)。

2.议案表决结果：

同意股数149,000,685股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所

（二）律师姓名：平佳翱、毛春泉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》

（二）江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会2023年9月8日