欧福蛋业：第三届监事会第十二次会议决议公告

苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年12月28日

2. 会议召开地点：公司现场会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面及

通讯方式发出

5. 会议主持人：Marianne Schelde

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-084)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

监事会2023年12月29日