欧福蛋业：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-17 欧福蛋业(839371)公司公告

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业公告编号：2024-035

苏州欧福蛋业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月16日

2.会议召开地点：公司现场会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：Henrik Pedersen

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数149,140,093股，占公司有表决权股份总数的72.5935%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数50,608股，占公司有表决权股份总数的0.0246%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《2023年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号:2024-015）及《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数149,089,593股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数50,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2024年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对2023年经营管理工作以及公司治理等进行回顾和总结，并对公司2024年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年度独立董事述职报告》(吴英华)(公告编号:2024-021)、《2023年度独立董事述职报告》(杨严俊)、(公告编号:2024-022)《2023年度独立董事述职报告》(顾秦华)(公告编号:2024-023)。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2023 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-014)。

2.议案表决结果：

同意股数149,089,593股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数50,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果：

同意股数149,140,093股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和规范性文件的相关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2024-026)。

2.议案表决结果：

同意股数13,951,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

CHINA EGG PRODUCTS ApS 为关联股东，回避表决。

审议通过《关于预计2024年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2024年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号:2024-013)。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司2023年关联交易发生情况，公司制定了2024年度日常关联交易计划。具体内容见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-027)。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

CHINA EGG PRODUCTS ApS 为关联股东，回避表决。

审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《拟续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-019)。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于确认公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，对公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数135,327,914股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东刘文、任云浩、叶林、韩太鑫、廖智武回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
七	《关于 2023 年度权益分派的议案》	88,908	63.78%	50,500	36.22%	0	0.00%
十一	《关于预计公司 2024 年度日常关联	139,408	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

交易事项的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所

（二）律师姓名：平佳翱、赵莹莹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》

（二）江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会2024年5月17日

附件：公告原文