欧福蛋业：第三届董事会第十八次会议决议公告

苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月24日

2.会议召开地点：公司现场会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长Henrik Pedersen

6.会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2024-042)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会2024年5月27日