并行科技:第三届监事会第二十七次会议决议公告
北京并行科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年4月16日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈钟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事4人,出席和授权出席监事4人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
1.议案内容:
务办理指南第6号——定期报告相关事项》和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定,公司编制了《2024年第一季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露的公告《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-076)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京并行科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》
北京并行科技股份有限公司
监事会2024年4月25日
附件:公告原文