并行科技：2024年第四次临时股东大会决议公告

北京并行科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈健先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数28,569,946股，占公司有表决权股份总数的49.06%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,575,514股，占公司有表决权股份总数的9.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事4人，出席4人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展方向和实际情况，为满足人工智能驱动的科学研究以及生成式人工智能用户快速增长的算力需求，公司拟变更募集资金实施方式，拟对超算云算力网络平台建设项目拟购置的算力设备进行变更，增加公司共建模式下自有AI算力资源建设；此外，公司拟变更募集资金实施主体并增加募集资金实施地点，拟将实施主体由公司全资子公司“宁夏超算云科技有限公司”变更为“北京并行科技股份有限公司”，在募投项目原实施地点中卫市宁夏中卫工业园区的基础上增加实施地点呼和浩特和林格尔新区。具体内容详见公司于2024年5月13日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点的公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：

同意股数28,569,946股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

方式、实施主体及增加实施地点的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：许桓铭、刘璐

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京并行科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；

（二）《北京国枫律师事务所关于北京并行科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》（国枫律股字[2024]A0315号）

北京并行科技股份有限公司

董事会2024年5月28日