并行科技：2024年第六次临时股东大会决议公告

北京并行科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈健先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数28,576,433股，占公司有表决权股份总数的49.08%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数5,582,001股，占公司有表决权股份总数的9.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事4人，出席4人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员和北京国枫律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司拟签订AI算力服务器采购合同的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司拟向山东正云信息科技有限公司、北京有为信通科技发展有限公司、北京国科欣翼科技有限公司采购AI算力服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币12,790万元。

具体内容详见公司于2024年7月2日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：

同意股数28,571,433股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：许桓铭、刘璐

（三）结论性意见

四、备查文件目录

（一）《北京并行科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议》；

（二）《北京国枫律师事务所关于北京并行科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》（国枫律股字[2024]A0395号）

北京并行科技股份有限公司

董事会2024年7月17日