并行科技：第三届董事会第四十四次临时会议决议公告
证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-129
北京并行科技股份有限公司第三届董事会第四十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈健先生
6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟签订AI算力服务器和存储设备采购合同的议案》
1.议案内容：
基于公司业务发展需要，公司拟向超融核（上海）科技有限公司、深圳市麦芒智讯科技有限公司采购AI算力服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币2,956.60万元。公司拟向安擎（天津）信息技术有限公司采购存储设备，采购合同总金额预计不超过人民币299.91万元。
以上固定资产采购金额合计不超过人民币3,256.51万元。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-130）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟为控股子公司申请北京银行授信提供担保的议案》
1.议案内容：
公告《北京并行科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-131）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
保荐机构中金公司出具核查意见，对公司本次为控股子公司提供担保事项无异议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司向控股子公司提供担保事项的核查意见》。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司拟将注册地址由北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼101-301变更为北京市海淀区厢黄旗东路1号院2号楼4层401，并据此对《公司章程》进行相应修订。《公司章程》修订内容如下：
修订前：
“第五条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼101-301”
修订后：
“第五条 公司住所：北京市海淀区厢黄旗东路1号院2号楼4层401”
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-132）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2024年第九次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年12月4日下午2点召开2024年第九次临时股东大会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司关于召开2024年第九次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-133）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第四十四次临时会议决议》；
（二）公司拟与超融核（上海）科技有限公司、深圳市麦芒智讯科技有限公司、安擎（天津）信息技术有限公司签署的采购合同文本；
（三）《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司向控股子公司提供担保事项的核查意见》；
（四）公司拟与北京银行签署的保证合同文本
北京并行科技股份有限公司
董事会2024年11月18日