广道数字：第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-004
深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以微信、电话通知方式发出
5.会议主持人：周绍鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
进行了回顾与汇报，并对2023年度公司监事会的工作进行了规划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告，编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据2023年度经营计划，综合考虑行业形势、市场环境等因素，并结合2022年度财务决算情况，编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
局公共安全治理数字化、军工智能数字化、产业数字化三大领域内的业务，并加强该三大体系产品的研发投入，以提升公司的核心竞争力。根据公司未来发展战略规划，结合整体的市场环境及经营情况，为满足公司生产经营和投资的需要，为增强公司抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康的发展，从而更好的维护全体股东的长远利益。因此，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司按照北京证券交易所有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2022年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计师事务所出具的2022年度审计报告的议案》
1.议案内容：
方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度审计报告》（公告编号：
2023-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市广道数字技术股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：
2023-011）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2023-015）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
深圳市广道数字技术股份有限公司
监事会2023年4月25日