广道数字：信息披露管理制度

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-020

深圳市广道数字技术股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2023年4月24日第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

司章程》中约定适用于本公司的日常关联交易类型。

（十四）非标准审计意见：是指注册会计师发表非无保留意见（保留意见、否定意见、无法表示意见），和带有解释性说明的无保留意见（带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明的无保留意见）。

（十五）本规则中“以上”“达到”均含本数，“超过”不含本数。

第七十五条 本制度与有关法律、法规、规范性文件或《上市规则》、《持续监管办法》有冲突时，按照有关法律、法规、规范性文件或《上市规则》、《持续监管办法》执行。

第七十六条 本制度适用范围为公司各部门、分公司、控股子公司等。

第七十七条 本制度由本公司董事会负责解释。

第七十八条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并执行，修改须经董事会审议通过。

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会2023年4月25日