广道数字：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-028

深圳市广道数字技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金文明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数27,314,534股，占公司有表决权股份总数的41.7024%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数399,494股，占公司有表决权股份总数的0.6099%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，对2022年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报，并对2023年度公司董事会的工作进行了规划。

2.议案表决结果：

同意股数27,306,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9714%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权股数7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0271%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会工作进行了回顾与汇报，并对2023年度公司监事会的工作进行了规划。

2.议案表决结果：

同意股数27,306,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9714%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权股数7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0271%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

同意股数27,306,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9714%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权股数7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0271%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告，编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数27,306,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9714%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权股数7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0271%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2023年度经营计划，综合考虑行业形势、市场环境等因素，并结合2022年度财务决算情况，编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数27,306,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9714%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权股数7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0271%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

近日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出“促进数字经济和实体经济深度融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革”等举措，为我国新阶段的整体数字经济发展定调。随着数字经济的快速发展，公司深度布局公共安全治理数字化、军工智能数字化、产业数字化三大领域内的业务，并加强该三大体系产品的研发投入，以提升公司的核心竞争力。根据公司未来发展战略规划，结合整体的市场环境及经营情况，为满足公司生产经营和投资的需要，为增强公司抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康的发展，从而更好的维护全体股东的长远利益。

因此，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

同意股数27,306,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9714%；反对股数7,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0286%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

号：2023-008）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数27,306,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9714%；反对股数7,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0286%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于会计师事务所出具的2022年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司2022年度财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度审计报告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

同意股数27,306,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9714%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权股数7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0271%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构，具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

同意股数27,306,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9714%；

反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权股数7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0271%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市广道数字技术股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数27,306,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9714%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权股数7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0271%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

同意股数27,306,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9714%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权股数7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0271%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：

2023-016）。

2.议案表决结果：

同意股数27,306,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9714%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权股数7,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0271%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

关联方资金占用情况的专项说明的

议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：刘丽萍、陈梦馨

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市广道数字技术股份有限公司2022年年度股东大会决议》

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市广道数字技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会2023年5月17日