广道数字：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-042

深圳市广道数字技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金文明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,990,904股，占公司有表决权股份总数的41.2083%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数182,164股，占公司有表决权股份总数的0.2781%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于投资建设湖仓一体与智能计算平台项目的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司在数据应用领域的经验积累，抓住大数据时代的新的市场需求，充分利用公司与中国科学院深圳先进技术研究院等合作伙伴“产学研”融合发展的技术优势，形成公司自主创新+国际合作战略下新的产品布局，公司拟投资建设“湖仓一体与智能计算平台项目”。项目总投资预计为人民币2,895.44万元，公司编制了《湖仓一体与智能计算平台项目可行性研究报告》。

2.议案表决结果：

同意股数26,990,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于投资建设工业数智化云平台项目的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司在数据应用领域的经验积累，解决新型工业化推进过程中广大企业，尤其是中小企业面临的数字化、智能化转型需求，形成公司自主创新+国际合作战略下新的产品布局，公司拟投资建设“工业数智化云平台项目”。项目总投资预计为人民币10,698.55万元，公司编制了《工业数智化云平台项目可行性研究报告》。

2.议案表决结果：

同意股数26,990,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：

同意股数26,990,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况：同意182,164股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0％。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：张鑫、贺晴

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市广道数字技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市广道数字技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会2024年7月16日