宁新新材：独立董事工作制度

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-119

江西宁新新材料股份有限公司

独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于2023年8月17日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

（二）主要社会关系，是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹；

（三）重大业务往来，是指根据《上市规则》或公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者交易所认定的其他事项；

（四）任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员;

（五）本制度中“以上”含本数，“超过”不含本数。

第四十四条 本制度由公司董事会负责解释。

第四十五条 本制度自股东大会审议通过后生效实施。

江西宁新新材料股份有限公司

董事会2023年8月18日