宁新新材：第三届董事会第二十四次会议决议公告

江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月26日

2.会议召开地点：宁新新材会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以电话及电子邮件方式发出

5.会议主持人：邓达琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司《2023年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年三季度报告，详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-143）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会2023年10月27日