宁新新材：董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-153

江西宁新新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于2023年12月21日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第八章 附则第三十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第三十九条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。第四十条 本工作细则应经董事会审议通过后生效施行。

江西宁新新材料股份有限公司

董事会2023年12月22日