惠丰钻石：第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-010
惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王来福先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告和摘要>的议案》
1.议案内容：
年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合2024年度总经理工作的实际情况，公司编制了《2024年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，编制了《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司独立董事郝大成先生、只金芳女士、朱嘉琦先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-012、2025-013、2025-014）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和《公司章程》的规定，公司在2024年度财务报表数据的基础上，并结合对2025年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠丰钻石股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-024）。
中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于惠丰钻石股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况之核查报告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
价报告》，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-016）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠丰钻石股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠丰钻石股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就独立董事郝大成先生、只金芳女士、朱嘉琦先生的独立性情况进行评估。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司董事会审计委员会对2024年度工作做出了总结，并编制了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
1.议案内容：
计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<2024年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于2025年5月27日在河南省郑州市商务外环路17号格拉姆大厦A座2505惠丰钻石会议室召开2024年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2025-021）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于<2024年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报告进行了审计并出具了审计报告，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度审计报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《<关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》
1.议案内容：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年审计过程中的履职情况进行了评估，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于制定公司治理制度的议案》
1.议案内容：
性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》和《舆情管理制度》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。
惠丰钻石股份有限公司
董事会2025年4月23日