永顺生物：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-048
广东永顺生物制药股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月16日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭德明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数193,312,279股，占公司有表决权股份总数的71.5820%。其中：出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计6人，代表有表决权的股份数为 193,105,433股，占公司有表决权股份总数的
71.5054%；
通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数206,846股，占公司有表决权股份总数的0.0766%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》 （一）
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席会议。
根据《公司章程》相关规定，针对公司董事会2022年度的工作情况，特制定《广东永顺生物制药股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》相关规定，针对公司董事会2022年度的工作情况，特制定《广东永顺生物制药股份有限公司2022年度董事会工作报告》。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》 （二）
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决。
根据《公司章程》相关规定，针对公司监事会2022年度的工作情况，特制定《广东永顺生物制药股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》相关规定，针对公司监事会2022年度的工作情况，特制定《广东永顺生物制药股份有限公司2022年度监事会工作报告》。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》 （三）
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》(公告编号：2023-020)。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》 （四）
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决。
具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》 （五）
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决。
根据《公司章程》及《财务管理制度》的相关规定，特制定《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；
反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》 （六）
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决。根据《公司章程》及《财务管理制度》的相关规定，特制定《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》及《财务管理制度》的相关规定，特制定《2023年度财务预算报告》。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》 （七）
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决。
根据公司2023年4月20日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为159,828,484.37元，母公司未分配利润为159,797,074.14元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为273,350,000股，根据扣除回购专户3,055,980股后的270,294,020股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利75,682,325.60元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中：中小股东赞成股数203,626股，反对股数3,220股，弃权股数0股，回避表决股数0股；赞成股数占出席会议有表决权股份总数的0.1053%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 （八）的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决。
因公司经营发展业务需求，拟向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币1亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2023-026）。
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因公司经营发展业务需求，拟向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币1亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2023-026）。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合 （九）授信额度的议案》
1.议案内容：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司因经营发展业务需求，拟向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度人民币5,000万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2023-026）。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合 （十）授信额度的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决。
公司因经营发展业务需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5,000万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2023-026）。
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司因经营发展业务需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5,000万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2023-026）。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请 （十一）综合授信额度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司因经营发展业务需求，拟向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请综合授信额度人民币1亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2023-026）。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区 （十二）支行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决。
公司因经营发展业务需求，拟向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币5,000万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司因经营发展业务需求，拟向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币5,000万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。
该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司广州宝岗大道支行申请综 （十三）
合授信额度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司因经营发展业务需求，拟向中信银行股份有限公司广州宝岗大道支行申请综合授信额度人民币1亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2023-026）。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授 （十四）信额度的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决。
公司因经营发展业务需求，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5,000万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2023-026）。
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司因经营发展业务需求，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币5,000万元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2023-026）。
该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授 （十五）信额度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司因经营发展业务需求，拟向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信额度人民币1亿元。具体事项以最终与银行签订的合同为准。本次授信及授权期限为一年。具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2023-026）。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 （十六）
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决。
具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 （十七）情况的专项审计说明的议案》
1.议案内容：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东永顺生物制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司信息披露管理制 （十八）度>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决。具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《广东永顺生物制药股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：
2023-028）。
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《广东永顺生物制药股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：
2023-028）。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 （十九）
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决。
由于公司原董事王刚先生因个人工作原因申请辞去董事职务，根据广东省农业科学院动物卫生研究所提名，并经任职资格审查，公司拟补选张建峰先生为公司第四届董事会董事。任职期限至第四届董事会任职期限届满之日，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中：中小股东赞成股数203,626股，反对股数3,220股，弃权股数0股，回避表决股数0股；赞成股数占出席会议有表决权股份总数的0.1053%。
3.回避表决情况
具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-029）。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 （二十）
1.议案内容：
该议案不涉及回避表决。
根据董事会提名，并经任职资格审查，公司拟补选任涛先生为公司第四届董事会独立董事。任职期限至第四届董事会任职期限届满之日，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。
具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中：中小股东赞成股数203,626股，反对股数3,220股，弃权股数0股，回避表决股数0股；赞成股数占出席会议有表决权股份总数的0.1053%。
3.回避表决情况
根据董事会提名，并经任职资格审查，公司拟补选任涛先生为公司第四届董事会独立董事。任职期限至第四届董事会任职期限届满之日，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。
具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-029）。该议案不涉及回避表决。
审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 （二十一）
1.议案内容：
同意股数193,309,059股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数3,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东赞成股数203,626股，反对股数3,220股，弃权股数0股，回避表决股数0股；赞成股数占出席会议有表决权股份总数的0.1053%。
3.回避表决情况
具体内容详见2023年4月20日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-032）。该议案不涉及回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二十二）
该议案不涉及回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (七) | 《关于 2022年年度权益分派预案的议案》 | 203,626 | 98.4433% | 3,220 | 1.5567% | 0 | 0% |
| (十九) | 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 203,626 | 98.4433% | 3,220 | 1.5567% | 0 | 0% |
| (二十） | 《关于补选公 | 203,626 | 98.4433% | 3,220 | 1.5567% | 0 | 0% |
| 司第四届董事会独立董事的议案》 | |||||||
| (二十一） | 《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 | 203,626 | 98.4433% | 3,220 | 1.5567% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
（二）律师姓名：姚亮、王兴柱
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 张建峰 | 董事 | 任职 | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 任涛 | 独立董事 | 任职 | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
广东永顺生物制药股份有限公司
董事会2023年5月17日