永顺生物：关于预计2024年日常性关联交易的公告

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-074

广东永顺生物制药股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

关联交易类别

备注：2023年年初至披露日关联方交易数据为未经审计数据。

（二） 关联方基本情况

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

（10）2024年度公司预计接受关联方广东省农业科学院农业生物基因研究中心技术服务，需支付技术服务费不超过4万元。

1、2023 年12月12 日第四届董事会第十六次会议审议通过了：

《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：涉及关联交易，谭德明、欧敬、尹学毛回避表决。

《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院关联方2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：涉及关联交易，陈少阳、谢立新、张建峰回避表决。

2、2023 年12月12日第四届监事会第十七次会议审议通过了：

《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：涉及关联交易，欧阳欢回避表决。

《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院关联方2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：涉及关联交易，梅双回避表决。

3、公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司独立董事发表独立意见如下：

经审阅，我们认为公司根据年度经营计划对2024年日常性关联交易往来情况进行预计，有利于公司日常业务的开展和执行。本次预计事项在审议时关联董事回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同时，本次关联交易预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合理、交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司预计的2024年关联交易事项，并同意将《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2024年度日常性关联交易的议案》《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院关联方2024年度日常性关联交易的议案》提交

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司股东大会审议。

结合《股票上市规则》及公司章程相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

上述关联交易事项是公司业务的正常开展，交易价格按照市场定价原则，双方协商确定。

（二） 定价公允性

上述关联交易事项是公司业务的正常开展，交易价格按照市场定价原则，双方协商确定。

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

1、2015年12月，公司、青岛易邦生物工程有限公司与关联方广东省农业科学院动物卫生研究所签订《鸡球虫四价活疫苗生产技术技术(技术秘密)转让合同》，对应公司合同金额750万元，合同有效期为长期。

2、2021年10月，公司与关联方广东省农业科学院动物卫生研究所签订《广州市房屋租赁合同》，租赁其位于广州市天河区白石岗21号自编16号首层房产用于科学研究，租期60个月。

3、2021年10月，公司与关联方广东省农业科学院动物卫生研究所签订《广州市房屋租赁合同》，租赁其位于广州市天河区白石岗21号自编16号二层房产用于科学研究，租期60个月。

4、2021年10月，公司与关联方广东省农业科学院动物卫生研究所签订《广州市房屋租赁合同》，租赁其位于广州市天河区白石岗街21号自编37号房产用于生产车间，租期60个月。

5、除上述已经签署的协议外，其他关联交易公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

六、 保荐机构意见

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形, 不会对公司的独立性产生实质性影响。

保荐机构认为：公司本次预计2024年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议。综上，保荐机构对于本次预计2024年度关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

保荐机构认为：公司本次预计2024年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议。综上，保荐机构对于本次预计2024年度关联交易事项无异议。

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

（二）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

（三）《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会2023年12月13日