永顺生物：第五届监事会第一次会议决议公告

广东永顺生物制药股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月28日

2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面方式发出

5.会议主持人：梅双

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

监事会2023年12月29日