永顺生物：第五届董事会第四次会议决议公告

广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月15日

2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谭德明

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司于2024年8月16日在北京证券交易所指定信息披露平台

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2024年8月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2024年8月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-042）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

（二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会2024年8月16日