联迪信息：第三届董事会第四次会议决议公告

南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以“专人送达”和 “邮件”相结合的方式发出

5.会议主持人：董事长沈荣明先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2023年半年度报告及

报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司2023年半年度报告及报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-027）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《南京联迪信息系统股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋莉、吴宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会2023年8月18日