联迪信息：第三届监事会第五次会议决议公告

南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日 以“专人送达”和“邮件”相结合的方式发出

5.会议主持人：监事会主席周吉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京联迪信息系统股份有限公司关于募集资金投资项目变更及

补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，综合考虑公司实际情况，经审慎论证，拟将2022年8月定价发行普通股15,660,000股的募集资金投资项目进行变更并永久补充流动资金，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于募集资金投资项目变更及补充流动资金公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

南京联迪信息系统股份有限公司

监事会2023年9月8日