东和新材：第三届董事会第二十次会议公告

辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长毕胜民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告议案》

1.议案内容：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司2023年第一季度报告公

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

告》（公告编号：2023-048）。本议案无需回避表决.

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决.《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会2023年4月26日