东和新材:第三届董事会第二十次会议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-26  东和新材(839792)公司公告

辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年4月24日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长毕胜民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年第一季度报告议案》

1.议案内容:

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《辽宁东和新材料股份有限公司2023年第一季度报告公

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

告》(公告编号:2023-048)。本议案无需回避表决.

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决.《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会2023年4月26日


附件:公告原文