东和新材：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-050

辽宁东和新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长毕胜民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数86,571,366股，占公司有表决权股份总数的52.2963%。（尾差是由于四舍五入导致）其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,800股，占公司有表决权股份总数的0.0035%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

4.公司副总经理毕德斌先生、罗锦先生、吴山先生、毕一明先生出席本次会议。

公司董事会根据2022年的工作情况和2023年的工作计划，编写了《辽宁东和新材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》，对2022年度公司经营、投资情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2023年的发展规划。

2.议案表决结果：

同意股数86,569,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数1,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司董事会根据2022年的工作情况和2023年的工作计划，编写了《辽宁东和新材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》，对2022年度公司经营、投资情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2023年的发展规划。本议案无需回避表决。

审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

公司监事会根据2022年的工作情况和2023年的工作计划，组织编写了《辽宁东和新材料股份有限公司2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司2023年主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数86,569,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数1,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。具体内容详见公司于2023年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》(公告编号：2023-035)。

2.议案表决结果：

同意股数86,569,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数1,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》(公告编号：2023-035)。本议案无需回避表决。

审议通过《关于公司<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司2022年年度报告》及其摘要(公告编号：2023-036、2023-037)。

2.议案表决结果：

同意股数86,569,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%。

3.回避表决情况

审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。公司编制了2022年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数86,569,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数1,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司编制了2022年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》。本议案无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

公司根据2022年的生产经营业绩和2023年的行业发展动态，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，对2023年公司的经营目标进行了预计，编制了公司《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数86,569,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数1,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于公司2022年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2022年12月31日，合并报表归属于母公司的未分配利润为388,649,870.16元，母公司未分配利润为332,146,082.09元。

2.议案表决结果：

同意股数86,571,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于公司2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数86,569,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数1,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。本议案无需回避表决。

审议通过《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数86,569,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对股数1,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本议案无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案无需回避表决。议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：冯翠玺、冯燕

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

一、《辽宁东和新材料股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会2023年5月23日