东和新材：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-079
辽宁东和新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毕胜民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数86,644,169股，占公司有表决权股份总数的52.34%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构，全面负责公司审计工作。具体内容详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-068）。
该事项已经董事会审计委员会会议审议通过。
2.议案表决结果：
同意股数86,644,169股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-070）。
2.议案表决结果：
同意股数86,644,169股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》，公司修订了《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：
2023-071）。
2.议案表决结果：
同意股数86,644,169股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司监事会制度》（公告编号：
2023-072）。
2.议案表决结果：
同意股数86,644,169股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》，公司修订了《股东大会议事规则》。
具体内容详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-073）。
2.议案表决结果：
同意股数86,644,169股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
事》，公司修订了《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-074）。
2.议案表决结果：
同意股数86,644,169股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》，公司修订了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：
同意股数86,644,169股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：牟坚、李霄琳
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件目录
一、《辽宁东和新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
二、《北京市海问律师事务所关于辽宁东和新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
辽宁东和新材料股份有限公司
董事会2023年12月11日