东和新材：对外担保管理制度

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-006

辽宁东和新材料股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

门规章、规范性文件和经合法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定执行。第二十条 本制度自股东大会审议通过后于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起生效。第二十一条 本制度解释权归公司董事会。（以下无正文）

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会2024年1月9日