东和新材：第三届董事会第二十八次会议决议公告

辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话、微信方式发出

5.会议主持人：董事长毕胜民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-049）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-051）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于为控股子公司东部镁业提供银行授信担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

1.议案内容：

为了加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及经济效益，促使公司持续健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，经公司董事会审计委员会提名，拟任命赵敬哲先生担任公司内部审计部负责人。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会2024年8月28日