华阳变速：关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

http://ddx.gubit.cn 2023-04-27 华阳变速(839946)公司公告

证券代码：839946 证券简称：华阳变速公告编号：2023-029

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月21日9:00。

2、网络投票起止时间：2023年5月20日15:00—2023年5月21日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839946	华阳变速	2023年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

湖北郧阳律师事务所律师：陈悦心、魏曌臻湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于2023年04月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2022年度董事会工作报告》（公告编号：2023-018）。

议案内容：

议案内容详见公司于2023年04月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2022年度监事会工作报告》（公告编号：2023-019）。

审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于2023年04月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-006）。

审议《关于公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于2023年04月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告》（公告编号：2023-017）。

审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于2023年04月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2022年年

审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

度报告》（公告编号：2023-022）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，审计费用25.00万元/年，聘期一年。

内容详见公司于2023年04月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

审议《关于公司2023年度授信、贷款额度预计及资产抵押贷款的议案》

议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，审计费用25.00万元/年，聘期一年。

议案内容：

2023年，银行对公司的总授信额度40,000万元，其中银行流动资金借款4,900万元，票据池业务35,100万元。

根据公司的经营管理需要，经研究，资产抵押3,000万元以内、贷款总额预计4,000万元以内。

审议《关于公司2022年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

议案内容：

2023年，银行对公司的总授信额度40,000万元，其中银行流动资金借款4,900万元，票据池业务35,100万元。根据公司的经营管理需要，经研究，资产抵押3,000万元以内、贷款总额预计4,000万元以内。

议案内容：

内容详见公司于2023年04月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公告《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》（公告编号：2023-011）。

审议《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》

审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

议案内容：

内容详见公司于2023年04月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

议案内容：

内容详见公司于2023年04月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2022年度利润分配预案公告暨拟不分配利润的说明》（公告编号：2023-028）。

审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于2023年04月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-025）。

审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于2023年04月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-024）。

审议《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》

议案内容：

议案内容详见公司于2023年04月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为11；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为9、13；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为9；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2023年5月20日09:00-17:00

（三）登记地点：湖北省十堰市郧阳区城关镇大桥南路2号公司董事会秘书办

公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：湖北省十堰市郧阳区城关镇大桥南路2

号公司董事会秘书办公室；2、联系人：尚宗新（董事会秘书）联系电话：

0719-7300789；邮箱：szx@syhuayang.com,邮编：442500

（二）会议费用：股东参会费用自理。

五、备查文件目录

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：公告原文