华阳变速：第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-041
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长陈伦宏先生
6.会议列席人员：宋立平（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表监事）、杨波（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理）
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公
3.回避表决情况：
司编制了《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》。
内容详见公司于2023年08月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-046）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等规定，公司董事会编制了2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告。
内容详见公司于2023年08月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等规定，公司董事会编制了2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告。
内容详见公司于2023年08月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于华阳工业园项目（一期）新能源汽车B项目投资的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司“商乘并举”的规划，在中重型商用车形势仍不明朗的情况下，
3.回避表决情况：
公司经营层决定开发新能源乘用车系列产品，设备总投资不低于2亿元，采取分期投入；公司已编制了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目可行性研究报告》，报请董事会审议。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
募投项目年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目,受中重型商用车市场形势影响。鉴于此，公司决定终止原募投项目年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目，实施公司智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目。内容详见公司于2023年08月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
募投项目年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目,受中重型商用车市场形势影响。鉴于此，公司决定终止原募投项目年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目，实施公司智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目。
内容详见公司于2023年08月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-045）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的相关规定，公司本次权益分派拟以公司目前总股本134,990,443股为基数，以未分配利润向全体股东
公司现任独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
每10股派发现金红利1.000000元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利13,499,044.30元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
内容详见公司于2023年08月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-048）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名宋立平先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
鉴于董事侯克斌先生辞去公司第九届董事会董事职务，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，现提名宋立平先生为公司第九届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会届满时止；本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
鉴于董事侯克斌先生辞去公司第九届董事会董事职务，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，现提名宋立平先生为公司第九届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会届满时止；本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于增加金融机构授信额度的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
2023年拟向相关金融机构申请总额不超过6亿元人民币综合授信（含新增及续展、含原年度授信4亿元额度），授信期限自股东大会审议通过并与相关金融机构签订协议后1年内，授信期限内，授信额度循环使用。综合授信内容包括但不限于银行贷款、供应链融资、融资租赁、票据业务等综合授信业务。
内容详见公司于2023年08月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司拟申请新增综合授信额度公告》（公告编号：2023-050）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司董事会拟定于2023年9月3日上午9时召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。
内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-054）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会拟定于2023年9月3日上午9时召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。
内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-054）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。经与会董事签字并加盖董事会印章的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
董事会2023年8月18日