华阳变速：第九届监事会第八次会议决议公告

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月3日 以书面方式发出

5.会议主持人：侯克斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

鉴于补选监事侯克斌同志已经股东大会决议通过，现根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举侯克斌同志为公司第九届监事会新任主席，任职至本届监事会任期届满时为止。经公司核查，侯克斌同志不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。经与会监事签字并加盖监事会印章的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第八次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

监事会2023年9月5日