华阳变速：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-055

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月3日

2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈伦宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司已于2023年08月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上刊登了《公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-054）。

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共52人，持有表决权的股份总数89,556,465股，占公司有表决权股份总数的66.34%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数20,144,243股，占公司有表决权股份总数的14.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于华阳工业园项目（一期）新能源汽车B项目投资的议案》

1.议案内容：

公司其他高级管理人员均列席会议。

根据公司“商乘并举”的规划，在中重型商用车形势仍不明朗的情况下，公司决定开发新能源乘用车系列产品，设备总投资不低于2亿元，采取分期投入；公司已编制了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目可行性研究报告》。

2.议案表决结果：

同意股数89,556,465股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

根据公司“商乘并举”的规划，在中重型商用车形势仍不明朗的情况下，公司决定开发新能源乘用车系列产品，设备总投资不低于2亿元，采取分期投入；公司已编制了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目可行性研究报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

内容详见公司于2023年08月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：

同意股数88,919,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.29%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数637,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.71%。

3.回避表决情况

审议通过《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。内容详见公司于2023年08月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：

同意股数83,547,567股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.29%；反对股数6,008,898股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.71%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

内容详见公司于2023年08月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-048）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于增加金融机构授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

内容详见公司于2023年08月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司拟申请新增综合授信额度公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：

同意股数89,556,465股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

《关于补选宋立平先生为公司第九届董事会董事的议案》议案内容：

鉴于董事侯克斌先生辞去公司第九届董事会董事职务，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，现补选宋立平先生为公司第九届董事会董事，任职期限至本届董事会届满时止。《关于补选侯克斌先生为公司第九届监事会监事的议案》议案内容：

鉴于宋立平先生辞去公司第九届监事会监事职务，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，现补选侯克斌先生为公司第九届监事会监事，任职期限至本届监事会届满时止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

《关于补选宋立平先生为公司第九届董事会董事的议案》议案内容：

鉴于董事侯克斌先生辞去公司第九届董事会董事职务，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，现补选宋立平先生为公司第九届董事会董事，任职期限至本届董事会届满时止。

《关于补选侯克斌先生为公司第九届监事会监事的议案》议案内容：

鉴于宋立平先生辞去公司第九届监事会监事职务，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，现补选侯克斌先生为公司第九届监事会监事，任职期限至本届监事会届满时止。议案序号

3. 关于增补监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所

（二）律师姓名：陈悦心、魏曌臻

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

2.出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。姓名

五、备查文件目录

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会2023年9月5日