XD华阳变：第九届董事会第十次会议决议公告

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以书面方式发出

5.会议主持人：陈伦宏

6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表监事）、杨波（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监）

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司编制的《2023年第三季度报告》中的财务信息已经公司审计委员会事先审议通过。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023年第三季度报告》，第三季度报告中的财务信息已经公司审计委员会事先审议通过，现提交董事会审议。内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-064）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

经与会董事签字并加盖董事会印章的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会2023年10月27日