华阳变速：第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-070
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面通知方式发出
5.会议主持人：陈敬平先生
6.会议列席人员：监事会当选监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司第十届董事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举陈敬平先生为公司第十届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年11月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-073）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会换届选举第十届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：
战略委员会：陈敬平（召集人）、陈守全、宋立平、曹虎、梁宏；
审计委员会：孔祥银（召集人）、孙海明、陈育荣、曹虎；
提名委员会：孙海明（召集人）、孔祥银、陈育荣、陈守全；
薪酬与考核委员会：陈育荣（召集人）、孔祥银、孙海明、宋立平。
具体内容详见公司于2024年11月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会换届选举第十届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：
战略委员会：陈敬平（召集人）、陈守全、宋立平、曹虎、梁宏；
审计委员会：孔祥银（召集人）、孙海明、陈育荣、曹虎；
提名委员会：孙海明（召集人）、孔祥银、陈育荣、陈守全；
薪酬与考核委员会：陈育荣（召集人）、孔祥银、孙海明、宋立平。
具体内容详见公司于2024年11月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2024-072）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
3.回避表决情况：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘任张军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年11月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-073）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘任尚宗新先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2024年11月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-073）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
3.回避表决情况：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘任尚宗新先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2024年11月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-073）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘任曹菲女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年11月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-073）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》
（二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会提名委员会会议记录》
（三）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会审计委员会会议记录》
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
董事会2024年11月14日