华阳变速:2024年度独立董事述职报告(陈育荣)

查股网  2025-04-25  华阳变速(839946)公司公告

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2024年度独立董事述职报告(陈育荣)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人陈育荣,作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席相关会议,积极了解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度述职报告如下:

一、出席董事会会议、出席股东大会情况

报告期,公司共召开董事会5次,现场出席董事会5次,对31个议案均投出了同意票。

报告期,出席股东大会2次。

本着勤勉务实和诚信负责的原则,在公司董事会召开之前,仔细审阅相关材料,在公司的有效支持和配合下,认真了解公司的生产经营和运作情况,获取充分信息,为会议决策做出必要的准备。会议中,认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年,本人按照北京证券交易所相关规定和《公司章程》《独立董事管理制度》等相关要求,积极出席相关会议,切实履行独立董事职责,规范公司运作,对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。

报告期内,作为召集人组织召开薪酬与考核委员会会议1次,参加了董事会

审计委员会、提名委员会相关会议及独立董事专门会议。

三、现场检查情况

2024年度,本人通过参加公司的董事会及董事会下设专门委员会会议、股东大会及不定期的现场实地考察等机会,累计现场工作时间16.5天。具体工作内容:多次到生产现场了解铝水短流程熔炼、铝合金压铸、公司产品机加工工艺等相关工作,多次与技术部门、财务部门了解公司运营情况。

四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审

计机构和咨询机构等情况

报告期,本人作为独立董事在履职期内不存在提议召开董事会情况;对聘用会计师事务所进行了审查,不存在解聘会计师事务所的情形;不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

出席股东大会时,提醒公司对涉及中小股东的议案单独计票。

六、参加北京证券交易所及相关培训情况

作为公司的独立董事,十分注重中国证监会、北京证券交易所等有关法律法规的培训与学习工作。

1、2024年1月18日,参加北京证券交易所组织的“新《公司法》”直播

培训;

2、2024年5月21日,参加湖北省上市公司协会组织的“湖北辖区上市公

司第二期独立董事制度改革”专题培训会;

3、2024年8月23日,参加资本市场学院组织的党课培训(第28期);

4、2024年9月27日,参加资本市场学院组织的党课培训(第29期);

5、2024年12月10日,参加北京证券交易所组织的“上市公司股份减持、

股票回购再贷款”专题培训;

6、2024年12月19日,参加湖北省上市公司协会组织的“新国九条重点政

策解读”直播培训。

通过培训与学习,能够更好地履行独立董事相关职责,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作,保护公司及全体股东权益。

七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况

报告期内,没有被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况发生。未来本人作为独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责,一如既往地勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的原则,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益,继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

特此报告。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

独立董事:陈育荣2025年4月25日


附件:公告原文