沪江材料：第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-010
南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月20日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长章育骏
6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
会的工作情况，并对公司2023年度董事会工作做具体规划。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司2022年度的生产经营业绩做出具体报告，并对2023年度的生产经营做出规划。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-008）及《南京沪江复合材料股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司2022年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-017）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事池国华、袁建新、张宝贵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年年度决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2022年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
经全体董事审议通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZH10108号《审计报告》，详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司审计报告及财务报表》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司在总结2022年生产经营实际情况和分析2023年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事池国华、袁建新、张宝贵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-014）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZH10110号《关于南京沪江复合材料股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台上（www.bse.cn）披露的《关于南京沪江复合材料股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事池国华、袁建新、张宝贵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2023年度开展外汇衍生产品业务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于公司2023年度开展外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事池国华、袁建新、张宝贵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
根据上市规则等有关规定，公司编制了2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事池国华、袁建新、张宝贵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2023年5月18日上午10：00在公司三楼会议室召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会2023年4月20日