沪江材料：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-030

南京沪江复合材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月18日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长章育骏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数32,086,649股，占公司有表决权股份总数的66.36%。

其中通过现场投票参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数32,086,649股，占公司有表决权股份总数的66.36%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管

理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）及股东授权代表合计 0人，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员列席会议；

5.见证律师徐其干、侯越列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2022年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报2022年度董事会的工作情况，并对公司2023年度董事会工作做具体规划。

2.议案表决结果：

同意股数32,086,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年年度监事会工作情况，并对公司2023年度监事会工作做具体规划。

2.议案表决结果：

同意股数32,086,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本

次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-008）及《南京沪江复合材料股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：

2023-009）

2.议案表决结果：

同意股数32,086,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 48,352,717 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,901,163.02 元，转增 24,176,358 股。

具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司2022年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：

同意股数32,086,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意股数为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持股份的

0.00%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年年度决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2022年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数32,086,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZH10108号《审计报告》，详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司审计报告及财务报表》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意股数32,086,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本

次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司在总结2022年生产经营实际情况和分析2023年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数32,086,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

同意股数32,086,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

同意股数32,086,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事编制了《2022年度独立董事述职报告》。详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（公告编号：

2023-014）。

2.议案表决结果：

同意股数32,086,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZH10110号《关于南京沪江复合材料股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台上（www.bse.cn）披露的《关于南京沪江复合材料股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

同意股数32,086,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）

2.议案表决结果：

同意股数32,086,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本

次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2023年度开展外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

因公司存在外币结算业务，需要以美元、欧元进行结算。为减少汇率风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及合并报表范围内子公司拟开展远期、掉期、期权等外汇衍生产品或上述产品的组合，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币5,000万元，前述额度可滚动使用。有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权管理层签署上述外汇衍生产品业务相关协议文件及在上述额度范围和业务期限内负责外汇衍生产品业务的具体办理事宜。具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于公司2023年度开展外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

同意股数32,086,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于2023年4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：

同意股数32,086,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：徐其干、侯越

（三）结论性意见

四、备查文件目录

（一）《南京沪江复合材料股份有限公司2022年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（苏州）律师事务所关于南京沪江复合材料股份有限公司二O二二年年度股东大会的法律意见书》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会2023年5月19日