沪江材料：股东大会通知公告

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-042

南京沪江复合材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年8月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年9月22日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2023年9月21日15:00—2023年9月22日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结4算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于 2023年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》，并于 2023年 6月 20 日实施完成权益分派。根据公司 2022年年度权益分派方案，公司以总股本 48,352,717股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本增至 72,529,075股。权益分派实施完毕后，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《南京沪江复合材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-038）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

人股东营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2023年9月22日上午9:00-9:45

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝

霞路 10 号；邮编：211111；联系人：蒋洋；电话：025-58097370-6033；传真：025-52166641

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

南京沪江复合材料股份有限公司董事会

2023年8月28日