沪江材料：第三届董事会十次会议决议公告

南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长章育骏先生

6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

1.议案内容：

主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称“沪汇包装”），为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向沪汇包装增资的方式实施募投项目。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：

2024-008）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意3票；反0票；弃权0票。同意提交公司第三届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会2024年3月14日