沪江材料：第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-042
南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月28日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长章育骏先生
6.会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。独立董事池国华因身体原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司编制了《2024年半年度报告及摘要》，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-044）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：
2024-045）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
所审议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，并同意提交第三届董事会第十三会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
根据上市规则等有关规定，公司编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-048）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
所审议案已经第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。并同意提交第三届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
公司于2024年5月28日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年年度权益分派预案的议案》，并于2024年6月7日实施完成权益分派。根据公司2023年年度权益分派方案，公司以总股本72,529,075股为基数，向全体股东每10股转增3股，公司总股本增至94,287,797股。权益分派实施完毕后，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《南京沪江复合材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-049）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
所审议案已经第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。并同意提交第三届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公司拟使用最高额度不超过人民币5000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
所审议案已经第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。并同意提交第三届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2024年第二次股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年9月26日上午10:00在公司三楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《南京沪江复合材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会2024年8月28日