沪江材料：2024年第二次临时股东大会决议公告

南京沪江复合材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月26日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长章育骏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，持有表决权的股份总数63,303,983股，占公司有表决权股份总数的67.1391%。其中通过现场会议参与本次股东大会的股东及股东代理人共8人，持有表决权的股份总数63,303,983股，占公司有表决权股份总数的67.1391%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议；

5、江苏新高的律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司于2024年5月28日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年年度权益分派预案的议案》，并于2024年6月7日实施完成权益分派。根据公司2023年年度权益分派方案，公司以总股本72,529,075股为基数，向全体股东每10股转增3股，公司总股本增至94,287,797股。权益分派实施完毕后，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《南京沪江复合材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：

同意股数63,303,983股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新高的律师事务所

（二）律师姓名：李睿琪、许海鹏

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《南京沪江复合材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）《江苏新高的律师事务所关于南京沪江复合材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会2024年9月27日